10 月28日，由大鉦資本、淡馬錫和淡明資本共同組成的財團（“財團”）與中國領先的零擔快運網絡運營商——安能物流聯合宣布，擬通過協議安排（“提案”）的方式，將其從香港聯合交易所退市。

財團收到公司首席執行官秦興華先生及首席運營官金云先生的不可撤銷承諾，以支持提案。要約人一致行動人（包括秦先生及金先生）合計持有公司已發行股份（不包括庫存股）的35.74%。

本提案擬定每股12.18港元的現金選擇，按股權價值計算，公司估值約為18.4億美元（143億港元）[ 以每股現金選擇12.18港元、已發行股份總數1,176,131,054股及美元兌港幣匯率7.77計算。]，為安能自2021年11月中旬以來從未達到的估值水平。

私有化價格較未受干擾日2025年9月3日每股8.20港元的收盤價，溢價達48.54%，該日期為公司股價及交易量出現異常波動前的最后一個交易日。該私有化價格為最終價格，且要約人不保留提高價格的權利。

本提案為股東提供了一個極具吸引力的機會，使其能夠在公司股票流動性有限、市場風險及不確定性持續的情況下，以可觀的溢價變現其在公司的投資。

每股12.18港元的現金選擇：

*較未受干擾日每股8.20港元溢價約48.54%； 

*較截至未受干擾日止60個交易日的平均收盤價每股約8.11港元，溢價約50.18%；

*較截至未受干擾日止90個交易日的平均收盤價每股約8.22港元，溢價約48.18%；

*較截至未受干擾日止過去52周的最高及最低收盤價，溢價分別約為28.21%和82.88%；

*較截至未受干擾日止過去三年平均收盤價每股6.13港元，溢價約98.69%。

——以每股現金選擇12.18港元、已發行股份總數1,176,131,054股及美元兌港幣匯率7.77計算。

自2021年上市以來，公司面臨一系列宏觀經濟及行業挑戰，包括全球疫情、經濟下行以及日益激烈的市場競爭。盡管公司成功調整了經營策略并實現了行業領先的盈利水平，但在外部環境不利及股票流動性不足的影響下，股價持續承壓。股東若通過公開市場交易出售大量股份而不承受顯著折價實為困難。

本提案為股東提供了一個獨特的機會，可在確定性的前提下，以極具吸引力的溢價變現在公司的投資，并將所得資金重新配置至其他投資機會。

股東收到其他替代性要約以實現在公司投資價值的可能性極低。

要約人一致行動人合計持有公司已發行股份約35.74%。任何第三方若要提出替代性要約，均需獲得要約人一致行動人同意處置其所持股份，因此出現競爭性提案的可能性極低。

本提案還將使公司的長期業務決策更加靈活高效。

由于持續的宏觀經濟挑戰以及零擔貨運行業競爭的加劇，公司在未來的運營中面臨重大挑戰和不確定性。為保持市場競爭力，公司需要推行可能影響短期財務表現的戰略舉措。在本提案完成后，公司將作為一家非上市實體，不再受到短期資本市場預期、股價波動及信息披露義務的壓力，從而能夠更加靈活、高效地推進其戰略重點。

此外，維持公司上市地位的實際收益有限，退市將使公司能夠更加專注于核心業務。

自2021年以來，公司股價長期承壓，成交量低迷，通過資本市場融資的能力受到嚴重限制。然而，公司仍需承擔為維持上市地位所產生的行政、合規及其他相關費用，管理層還需投入大量時間和精力履行上市公司義務。鑒于上述情況，并綜合考慮相關成本與資源投入，維持上市地位對公司而言收益有限。退市將使公司能夠立即節省成本，并將資源重新分配至核心業務，從而提升運營效率，更好地支持公司的長期發展。 

留任員工并實施長期增長戰略的意向。

本提案完成后，要約人計劃保留安能的現有業務，強化各業務板塊間的協同效應，積極尋求新的戰略與發展機遇，并持續落實公司的長期增長戰略。除正常業務運營過程中可能發生的變動外，要約人亦計劃聘用公司現有員工。