明明沒有網購，卻收到了快遞，里面是促銷宣傳單或是中獎小卡片，一旦掃了上面的二維碼，就很可能會陷入騙局。北京市海淀區(qū)人民法院就審理了這樣一起案件。來自全國各地的十幾名被害人共計被騙450多萬元。
收到陌生快遞 掃碼后陷入騙局
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：這個事情的案發(fā)就是有一名海淀區(qū)的被害人收到快遞之后，看見里面的卡片可以領取“雙11”活動的福利或者是紅包，自己就掃了上面的二維碼，按照里邊的客服的引導，一步一步完成刷單的任務，發(fā)現(xiàn)自己被電詐了，自己被騙了68000多元，就及時地報案了。
檢察官介紹，被害人收到的快遞中僅包含一張宣傳單，上面醒目地印著“備戰(zhàn)雙11，全場0元領”的字樣，還附有一個二維碼，寫著掃描即可免費領取禮品。
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：消費者拿到快件單之后，掃描上面的二維碼，掃完進去之后，冒充淘寶、京東、拼多多等平臺客服的人員就引導他們去做一些小的刷單任務，比如說充3.9元，平臺會返5.9元，從最小的這種成本逐漸往上完成更高金額的任務。
以刷單返利為餌 不斷誘導被害人加大投入
然而，當被害人投入較大金額后，騙子便以各種理由拒絕返利并要求追加資金。當被害人意識到被騙并停止轉賬時，騙子隨之解散群聊，刪除聯(lián)系方式，使被害人遭受巨額損失。那么，這份宣傳單究竟是誰寄給被害人的呢？
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：對快遞單號的寄件人涉案公司開展偵查工作，發(fā)現(xiàn)寄件人涉案公司在短短的一個月之內發(fā)送了40萬單快遞，并且都來自同一個物流網點。
辦案人員調查發(fā)現(xiàn)，這40萬單快遞都是這種聲稱可以免費領取禮品的宣傳單。那么，是什么公司發(fā)出了這些涉嫌詐騙的快遞呢？
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：公司不是真實存在的，沒有真正的實際經營主體，快遞的銷售人員也知道公司是假的，他們在平臺注冊的時候，法定代表人用的手機號就是188888或者199999，并沒有填入真實的手機號。
聯(lián)合快遞人員 一個月發(fā)40萬單涉詐快遞
一家空殼公司，連法定代表人的手機號碼都是假的，為什么能夠通過快遞網點大量寄遞快遞呢？
辦案人員調查發(fā)現(xiàn)，這家空殼公司的法人信息、營業(yè)執(zhí)照等資料是由一名叫聶某的人非法獲取。聶某在湖南株洲京東快遞某營業(yè)部工作人員熊某與平臺銷售付某的協(xié)助下，利用這些虛假信息注冊成為快遞平臺的企業(yè)賬號，在一個月的時間里，將40萬單涉及欺詐性宣傳的快遞順利寄出。
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：付某作為快遞銷售人員，自己有簽約大客戶的權限。付某加上站點的熊某、快遞黃牛聶某，三個人就在一起合計發(fā)大客戶的快遞。
鎖定了三名發(fā)送涉詐快遞的主要人員后，民警將這三人抓獲歸案。
快遞均從同一站點發(fā)出
如何規(guī)避審核？
2021年，最高人民檢察院曾向國家郵政局發(fā)出“七號檢察建議”，其中還明確提出要推進實名收寄和收寄驗視制度落地落實。本案中，聶某等人為何能通過快遞平臺的審核，大量寄出這些涉詐快遞？
據了解，聶某本身是一名快遞員，2023年6月，他從上游那里接到了一單所謂的大活兒，發(fā)送掃碼領獎的宣傳單。聶某知道熊某所在的快遞站點對這種空單類快遞缺乏明確的禁止性規(guī)定，于是他找到了熊某。而熊某在明知快遞可能有問題的情況下，依然答應了幫助聶某。
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：就是說我發(fā)送快遞，一個月發(fā)送了5萬單，發(fā)送到7萬單，公司給他們的返點是不一樣的，返點的政策也會刺激他們尋找大客戶，發(fā)送更多的快遞。
如果是普通客戶發(fā)快遞，單價相對較高；但若是平臺客戶進行批量寄遞，寄出的量越大，成本就越低。為了以更低的價格大量寄出這些涉詐快遞，熊某便帶著聶某找到了平臺負責業(yè)務拓展的銷售人員付某，商談合作事宜。
北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官 李鵬：本案的銷售人員付某接到這個客戶之后，因為這是一個大客戶，他確實也去跟自己的領導匯報了，領導覺得這個事情正值“雙11”，發(fā)一些這種廣告類的宣傳單是符合常理的。
檢察官介紹，在本案中，銷售人員付某本應負責對新注冊企業(yè)賬號的審核工作，但他卻并沒有嚴格履行審核的職責。
就這樣，聶某利用一家空殼公司的資料，在這家快遞平臺上成功注冊了企業(yè)賬號，并開始批量寄送涉詐快遞。而為了獲得更多利潤，聶某還讓自己的妻子黃某負責打包快遞的工作。
4人犯幫助信息網絡犯罪活動罪獲刑
就這樣，短短一個月內，聶某、熊某、付某、黃某合作，累計寄出了40萬單涉詐快遞。
檢察機關指控，2023年9月至11月間，聶某、熊某、付某、黃某，明知他人通過郵寄廣告單的方式實施電信網絡詐騙犯罪活動，仍郵寄印有涉詐二維碼的廣告單快遞數十萬單進行牟利。因這些快遞引發(fā)的電信網絡詐騙案共計十余起，涉案金額共計人民幣450余萬元。
2025年3月14日，北京市海淀區(qū)人民法院對此案做出判決，聶某、熊某、付某、黃某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，分別被判處有期徒刑二年六個月至十個月不等，并處罰金。
中國政法大學教授 郭旨龍：幫助信息網絡犯罪活動罪，指的是明知他人利用信息網絡實施詐騙等網絡犯罪，仍然提供資金結算等幫助，或者提供互聯(lián)網接入等技術支持，情節(jié)嚴重的行為。
大批量涉詐快遞寄出 暴露快遞公司漏洞
專家表示，根據郵政法，快遞業(yè)務條例等相關規(guī)定，快遞行業(yè)在反電信網絡詐騙的過程當中，也承擔了全流程預防制止和響應的責任和義務。本案中，幾名被告人繞過了快遞公司的審核機制，才將大批量的涉詐快遞寄出，這也暴露了快遞公司在客戶身份驗證和業(yè)務合規(guī)性審查方面的漏洞。
中國政法大學教授郭旨龍：涉?zhèn)鲉晤惖倪@種快遞如果要防范里面的電信網絡詐騙活動的話，沒有專門的法律條文去應對它，司法機關可以擇機向快遞公司發(fā)送相關的司法建議，要求他們建立相關的制度，比如說企業(yè)用戶必須進入國家的企業(yè)信用系統(tǒng)進行核驗比對，并且對直接責任人員要求進行人臉識別身份證核驗的相關措施，從源頭上進行震懾和預防。
此外，專家指出，部分詐騙分子會直接批量寄送宣傳單類快遞。然而面對此類明顯具有高風險特征的包裹，一些快遞員或快遞驛站出于完成業(yè)務量的考慮，往往不加甄別照常投遞。
中國政法大學教授 郭旨龍：快遞行業(yè)大中小型的公司都有，可能對于快遞員的資質審核也是良莠不齊。他可能臨時招聘一個工作人員，就開始馬上就干起來了，對于法律風險或者業(yè)務流程都不是很熟悉，快遞行業(yè)涉及信息還有物品的高效大規(guī)模的流轉，應當對快遞員進行足夠的風險培訓和警醒。
